記者12月1日從最高人民檢察院獲悉，警惕境外最高檢、高薪公安部近日決定繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。引誘同時(shí)提醒，免誤切莫相信招聘門檻較低、入犯不要求外語基礎(chǔ)、罪集不要求相關(guān)專業(yè)技能的警惕境外境外高薪招工信息。
聯(lián)合督辦
案件均涉及境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)
此次聯(lián)合掛牌督辦的高薪第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件分別是：江蘇無錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；浙江嵊州“豪志園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；福建泉州“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；福建龍巖、重慶“盛源集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；重慶九龍坡“11·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；四川瀘州“3·21”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。引誘
此次聯(lián)合掛牌督辦的免誤案件均涉及境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的重點(diǎn)案件，多為組織境內(nèi)人員通過偷越國（邊）境方式赴境外參加詐騙犯罪活動(dòng)，入犯內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密，罪集境內(nèi)外協(xié)同配合，警惕境外涉案人員眾多，高薪涉及金額巨大，引誘有的犯罪集團(tuán)還涉嫌故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪，社會(huì)影響極其惡劣。
2022年以來，最高人民檢察院、公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，持續(xù)釋放依法查處、從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號(hào)。從定罪上，依法準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪集團(tuán)各層級(jí)人員責(zé)任；從量刑上，依法從嚴(yán)從重懲治犯罪集團(tuán)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、“金主”等重點(diǎn)人員；從財(cái)產(chǎn)處置上，始終將追贓挽損貫穿辦案全過程。
公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，依托多邊雙邊渠道，公安部不間斷地派工作組赴有關(guān)國家和地區(qū)開展警務(wù)執(zhí)法合作，先后搗毀多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，抓獲并遣返一大批涉詐犯罪嫌疑人。特別是去年7月以來，在打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)工作中，5萬余名電詐犯罪嫌疑人被移交我方，臭名昭著的緬北果敢“四大家族”犯罪集團(tuán)遭到毀滅性打擊，白所成、白應(yīng)蒼、明珍珍、魏懷仁等重大犯罪嫌疑人悉數(shù)抓捕到案。
檢察、公安機(jī)關(guān)始終把追贓挽損作為反詐工作的重中之重，貫穿辦案全過程。今年1月至10月，共緊急止付群眾被騙資金2359億元，使眾多受害群眾免受重大經(jīng)濟(jì)損失。
案例分析
境外犯罪窩點(diǎn)集中在老、柬、菲、緬等國家
記者梳理聯(lián)合掛牌督辦的第四批8起案件發(fā)現(xiàn)，境外犯罪窩點(diǎn)集中在老撾、柬埔寨、菲律賓、緬甸等國家。
江蘇無錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案顯示，2023年以來，江蘇省江陰市公安機(jī)關(guān)在偵辦某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案過程中，研判出一個(gè)常年盤踞在老撾某地，大肆實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)的犯罪集團(tuán)。經(jīng)查，2017年以來，萬某某等人在老撾地方勢(shì)力的庇護(hù)下，籌建“博翔園區(qū)”，招募詐騙團(tuán)伙入駐，對(duì)園區(qū)內(nèi)各詐騙公司統(tǒng)一管理，提供后勤支持，通過收取管理費(fèi)、人頭費(fèi)、安保費(fèi)獲利。經(jīng)公安機(jī)關(guān)初步查明，該犯罪集團(tuán)涉及多個(gè)詐騙團(tuán)伙，通過博彩、薦股、投資等方式實(shí)施詐騙。涉案金額達(dá)數(shù)千萬元，涉案人員千余人，目前已到案500余人。
江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案顯示，2021年6月，江蘇省鹽城市公安機(jī)關(guān)在辦理電詐案件中發(fā)現(xiàn)，“金主”王某龍、王某陽兄弟二人成立“巔峰科技集團(tuán)”，先后在柬埔寨和菲律賓等多地設(shè)立詐騙窩點(diǎn)。該犯罪集團(tuán)主要從事彩票賭博詐騙及刷單類詐騙犯罪活動(dòng)，勾結(jié)倚仗境外當(dāng)?shù)貏?shì)力尋求保護(hù)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判發(fā)現(xiàn)，涉及該集團(tuán)“鳳凰彩票”盤口被害人達(dá)數(shù)萬名，涉案金額數(shù)億元。公安機(jī)關(guān)已查明500余名涉詐人員身份，已抓獲涉詐回流人員100余名，其中“金主”1名，骨干成員14名。
福建龍巖、重慶“盛源集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案顯示，2022年以來，福建省龍巖市公安機(jī)關(guān)在偵辦本地某案件過程中，研判出以吳某某、張某某等人為首的犯罪集團(tuán)。該案件由重慶、福建龍巖兩地聯(lián)合辦理。經(jīng)查，2018年以來，張某某在緬甸果敢特區(qū)某武裝勢(shì)力庇護(hù)下，聯(lián)合吳某某合伙組建了“盛源集團(tuán)”實(shí)施詐騙，以網(wǎng)絡(luò)交友方式誘騙受害人進(jìn)行虛假投資理財(cái)，進(jìn)而實(shí)施詐騙，涉案金額達(dá)數(shù)千萬元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判，該集團(tuán)涉詐人員達(dá)數(shù)千人，目前已到案100余名，其中“金主”5名，骨干13名。
云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案顯示，2023年6月，云南怒江州公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)緬甸果敢“鑫帝集團(tuán)”涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索。經(jīng)查，2018年以來，婁某某在緬甸果敢某武裝勢(shì)力庇護(hù)下，招募張某某等人入股，共同打造“鑫帝集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙園區(qū)，有計(jì)劃、有組織地招募他人實(shí)施偷越國（邊）境、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判，該犯罪集團(tuán)涉詐人員近千名，涉案金額數(shù)億元，該案已抓獲涉詐回流人員100余名。
■ 提醒
切莫相信門檻較低的境外高薪招工信息
據(jù)介紹，公安機(jī)關(guān)已抓獲上述案件中的大量犯罪嫌疑人，檢察機(jī)關(guān)也已受邀介入案件引導(dǎo)取證，為后期辦理奠定良好的工作基礎(chǔ)。但同時(shí)，案件“金主”“骨干”到案較少，且關(guān)聯(lián)境外其他詐騙犯罪集團(tuán)案件，有必要通過掛牌督辦，加大警務(wù)執(zhí)法合作和境外緝捕力度，強(qiáng)化全鏈條打擊。
最高檢、公安部提醒，近年來，大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)和幕后“金主”藏匿境外，他們打著高薪招聘的幌子，引誘招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動(dòng)。有的詐騙團(tuán)伙還在管理控制過程中對(duì)成員實(shí)施故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪行為，社會(huì)危害極其嚴(yán)重。廣大群眾，尤其是年輕人，切莫相信招聘門檻較低、不要求外語基礎(chǔ)、不要求相關(guān)專業(yè)技能的境外高薪招工信息，以免誤入境外犯罪集團(tuán)。
廣大群眾切勿受他人引誘蠱惑實(shí)施出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個(gè)人信息、推廣引流、程序開發(fā)、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)提供幫助的行為，不做電詐“工具人”。同時(shí)，要牢記“三不一多”原則，即“未知鏈接不點(diǎn)擊、陌生電話不輕信、個(gè)人信息不透露，轉(zhuǎn)賬匯款多核實(shí)”。
新京報(bào)記者 行海洋
